4月12日下午，陜西神南信息科技有限公司在榆林市延長石油賓館會議室分別召開了公司2024年度第一次股東會暨二屆一次董事會、監事會。陜西德瑞馳電子科技有限公司董事長王建峰、陜西中能煤田有限公司常務副總經理蘇煒等股東代表及相關人員參加和列席了會議，會議由執行董事王建峰主持。

會議開始前，首先請中能公司常務副總蘇煒為公司獲批的《高新技術企業》揭牌。

在會上由陜西神南信息科技有限公司總經理劉浩匯報2023年工作總結及2024年工作安排；會議審議以舉手表決的方式通過了《關于選舉產生二屆一次董事會成員》《關于選舉產生二屆一次監事會成員》《關于選舉公司董事長》《2021年-2023年度財務決算》《2024年度財務預算》《2023年度利潤分配》《變更公司章程經營范圍》《2023年度監事會工作報告》《公司管理制度》《公司高管聘任議案》《公司高級管理人員薪酬議案》等議案。按照公司章程選舉產生了第二屆監事會成員、董事會成員、董事長；王建峰任陜西神南信息科技有限公司董事長。

    會上，股東授權代表中能常務副總蘇煒對公司幾年來能夠克服資金壓力巨大等困難取得的成績表示肯定和滿意，尤其在延宕反復的新冠疫情等影響，公司全體員工萬眾一心克服重重困難。構建了完整的業務、研發體系、經營業績逐漸向好的方向發展，并對我司的成績給予了積極的肯定，對2024年工作提出了寶貴的建議和要求。

最后董事長王建峰以《用四個核心確保四個板塊落地生金》為標題，向股東會代表、新一屆董事會、監事會及參會人員闡述了公司以“煤炭、電力、新能源、供應鏈”四個板塊為主攻目標的發展戰略和經營模式，用四個核心為保證，推進戰略目標的實現。號召公司各級各類人員在新一屆公司董事會的領導下，團結努力，跑贏市場，為公司實現跨躍式發展努力拼搏。